СООБЩЕНИЕ

О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА

 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)

 

1.          Наименование: Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Севастополь».

2.          Место нахождения: 117303, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А

3.          ИНН 7727083034

4.          Уникальный код эмитента: 01519-A

5.          Адрес страницы в сети «Интернет»: www.sevastopol-hotel.ru/addon.html

6.          Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 июня 2005 г.

7.          Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров (наблюдательного совета): Протокол № 3/05 от 02 июня 2005 г.

8. Решили: Провести годовое общее собрание акционеров 24 июня 2005 года по адресу: г.Москва, ул.Большая Юшуньская, д.1А, корпус 1, 16 этаж.

            Начало собрания в 16.00 часов. Начало регистрации участников в 15.00 часов.

Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.

            Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, утвердить по состоянию на 03 июня 2005 года.

Повестка дня формируется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1)      Избрание счетной комиссии Общества.

2)      Утверждение годового отчета Общества за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3)       Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества, информации о результатах аудиторской проверки Общества.

4)      Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5)      Избрание Совета Директоров Общества.

6)      Утверждение аудитора Общества.

7)      Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

 

 

 

Генеральный директор

ОАО «Г/К «Севастополь»                                                           Э.И. Гилядов

 

03 июня 2005 года                                      М.П.