СООБЩЕНИЕ

О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)

1. Наименование: Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Севастополь».

2. Место нахождения: 117303, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А

3. ИНН 7727083034

4. Уникальный код эмитента: 01519-A

5. Адрес страницы в сети «Интернет»: www.sevastopol-hotel.ru/addon.html

6. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 июня 2005 г.

7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров (наблюдательного совета): Протокол № 3/05 от 02 июня 2005 г.

8. Решили: Провести годовое общее собрание акционеров 24 июня 2005 года по адресу: г.Москва, ул.Большая Юшуньская, д.1А, корпус 1, 16 этаж.

Начало собрания в 16.00 часов. Начало регистрации участников в 15.00 часов.

Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, утвердить по состоянию на 03 июня 2005 года.

Повестка дня формируется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Избрание счетной комиссии Общества.

2) Утверждение годового отчета Общества за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3) Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества, информации о результатах аудиторской проверки Общества.

4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5) Избрание Совета Директоров Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Генеральный директор

ОАО «Г/К «Севастополь» Э.И. Гилядов

03 июня 2005 года М.П.