Сообщение о сведениях,

Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Севастополь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Г/К «Севастополь»

1.3. Место нахождения эмитента

117303, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А

1.4. ОГРН эмитента

1027739437912

1.5. ИНН эмитента

7727083034

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01519-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.sevastopol-hotel.ru/addon.html

 

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета Директоров: 09 июля 2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров:   09.07.2008 г. №5/08.

Содержание решения, принятого Советом Директоров:

Решили:

Провести внеочередное общее собрание акционеров 1 августа 2008 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А, корпус 1, шестнадцатый этаж.

            Начало регистрации участников в 15.00 часов.

Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания.

            Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составить по состоянию на 10 июля 2008 года.

            Утвердить Председателем собрания Гилядова Э.И., секретарем: Капырину В.В., ведущим: Семенова В.Е.

            Повестка дня формируется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Об одобрении крупной сделки – заключении договора займа между Открытым акционерным обществом «Гостиничный комплекс «Севастополь» и ALTESSE HOLDINGS LIMITED (Республика Кипр).

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Г/К «Севастополь»                                  ___________________           Э.И. Гилядов

                                                                                          (подпись)

 

3.2.  10  июля 2008 г.                                                                М.П.