Сообщение о сведениях,

Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Севастополь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Г/К «Севастополь»

1.3. Место нахождения эмитента

117303, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А

1.4. ОГРН эмитента

1027739437912

1.5. ИНН эмитента

7727083034

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01519-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.sevastopol-hotel.ru/addon.html

 

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета Директоров: 04 июня 2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров:   04.06.2008 г. №3/08.

Содержание решения, принятого Советом Директоров:

Решили:

Провести годовое общее собрание акционеров 30 июня 2008 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А, корпус 1, шестнадцатый этаж.

            Начало регистрации участников в 15.00 часов.

Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.

            Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составить по состоянию на 04 июня 2008 года.

            Утвердить Председателем собрания Гилядова Э.И., секретарем: Капырину В.В., ведущим: Семенова В.Е.

            Повестка дня формируется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

2) Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества, информации о результатах аудиторской проверки.

3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4) Избрание Совета Директоров Общества.

5) Утверждение аудитора Общества.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Г/К «Севастополь»                                  ___________________           Э.И. Гилядов

                                                                                          (подпись)

 

3.2.  04  июня 2008 г.                                                                М.П.