СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Севастополь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Г/К «Севастополь»

1.3. Место нахождения эмитента

117303, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А

1.4. ОГРН эмитента

1027739437912

1.5. ИНН эмитента

7727083034

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01519-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.sevastopol-hotel.ru/files/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2009 года, город Москва, улица Большая Юшуньская, дом 1А, корпус 1, 16 этаж.

2.4. Кворум общего собрания: Количество акций, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров 1309838 шт. (98,898 % голосов).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Голосовали «ЗА» - 1309743 (98,890% голосов, принимавших участие в голосовании).

Голосовали «ПРОТИВ» - 95 (0,0072% голосов, принимавших участие в голосовании).

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

2) Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества, информация о результатах аудиторской проверки.

Голосовали «ЗА» - 1309743 (98,890% голосов, принимавших участие в голосовании).

Голосовали «ПРОТИВ» - 95 (0,0072% голосов, принимавших участие в голосовании).

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет..

3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По кандидатуре Сурма Вениамин Фомич голосовали «За» - 1309743 голоса (98,890%), «Против» - 95 голосов (0,0072%), «Воздержался» - нет.

По кандидатуре Макаренко Валентина Ивановна голосовали «За» - 1309743 голоса (98,890%), «Против» - 95 голосов (0,0072%), «Воздержался» - нет.

По кандидатуре Кожемякин Дмитрий Викторович голосовали «За» - 1309743 голоса (98,890%), «Против» - 95 голосов (0,0072%), «Воздержался» - нет..

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

4) Избрание Совета Директоров Общества.

Выборы членов  Совета Директоров Общества проведены кумулятивным голосованием.

Голосовали за Ахмадуллина Р.А. – 1309743 голоса.

Голосовали за Гилядова Э.И. – 1309743 голоса.

Голосовали за Капырину В.В. – 1309743 голоса.

Голосовали за Семенова В.Е. – 1309743 голоса.

Голосовали за Сидоренко П.Т. – 1309743 голоса.

Голосовали за Филатикову Н.В. – 1309743 голоса.

Голосовали за Фролову Т.И. – 1309743 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

5) Утверждение аудитора Общества.

Голосовали «ЗА» - 1309743 (98,890% голосов, принимавших участие в голосовании).

Голосовали «ПРОТИВ» - 95 (0,0072% голосов, принимавших участие в голосовании).

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет..

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1) РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль, полученную в 2008 году направить на реконструкцию и развитие производства. Дивиденды по акциям по итогам 2008 года не выплачивать.

Решение принято.

2) РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества.

Решение принято.

3) РЕШИЛИ: Избрать членом Ревизионной комиссии:

Сурма Вениамин Фомич

Макаренко Валентина Ивановна

Фролов Виктор Валентинович

Решение принято.

4) РЕШИЛИ: Избрать членом Совета Директоров:

Ахмадуллин Рафаэль Адгамович

Гилядов Эмануил Исахарович

Капырина Вера Васильевна

Семенов Виталий Евгеньевич

Сидоренко Петр Трофимович

Филатикова Наталья Васильевна

Фролова Татьяна Игоревна

Решение принято.

5) РЕШИЛИ: Утвердить аудитором ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь» на 2009 год фирму ООО «Аудит С и М».

Решение принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2009 года.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Г/К «Севастополь»                              ____________________             Э.И. Гилядов

                                                                                         (подпись)

 

3.2.  23 июня 2009 г.                                                                      М.П.