Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

 

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Севастополь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Г/К «Севастополь»

1.3. Место нахождения эмитента

117303, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А

1.4. ОГРН эмитента

1027739437912

1.5. ИНН эмитента

7727083034

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01519-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.sevastopol-hotel.ru/addon.html

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2007 года, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, дом 1А, корпус 1, 16 этаж.

Кворум общего собрания: количество акций, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров – 1303756 шт. (98,438% голосов).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.

Голосовали:

«За» - 1303706 (98,435%) голосов

«Против» - 50 (0,003%) голосов

«Воздержался» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

2) Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества, информация о результатах аудиторской проверки.

Голосовали:

«За» - 1303706 (98,435%) голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

Сурма В.Ф. – «За» - 1282139 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Макаренко В.И. - 1282139 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Фролов В.В. - 1282139 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

4) Избрание членов Совета Директоров.

Голосовали:

Ахмадуллин Р.А. – «За» - 1303756 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Гилядов Э.И. - «За» - 1303756 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Капырина В.В. - «За» - 1303756 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Семенов В.Е. - «За» - 1303756 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Сидоренко П.Т. - «За» - 1303756 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Филатикова Н.В. - «За» - 1303756 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Фролова Т.И. - «За» - 1303756 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Число голосов. Которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

5) Утверждение аудитора Общества.

Голосовали:

«За» - 1303756 (98,435%) голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) По первому вопросу решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль, полученную в 2006 году на править на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям по итогам 2006 года не выплачивать

Решение принято.

2) По второму вопросу решили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

Решение принято.

3) По третьему вопросу решили:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Сурма Вениамин Фомич

Макаренко Валентина Ивановна

Фролов Виктор Валентинович

Решение принято.

4) По четвертому вопросу решили:

Избрать Совет Директоров в следующем составе:

Ахмадуллин Рафаэль Адгамович

Гилядов Эмануил Исахарович

Капырина Вера Васильевна

Семенов Виталий Евгеньевич

Сидоренко Петр Трофимович

Филатикова Наталья Васильевна

Фролова Татьяна Игоревна

Решение принято.

5) По пятому вопросу решили:

Утвердить аудитором ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь» на 2007 год ООО «Аудит С и М», место нахождения аудитора: г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, строение 2, лицензия № Е 001303 от 24.07.2002 г., выдана Министерством Финансов Российской Федерации.

Решение принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03 июля 2007 года.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Г/К «Севастополь»                              ____________________             Э.И. Гилядов

                                                                                         (подпись)

 

3.2.  03 июля 2007 г.                                                                      М.П.