СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

 

  1. Общие сведения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Севастополь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Г/К «Севастополь»

1.3. Место нахождения эмитента

117303, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А

1.4. ОГРН эмитента

1027739437912

1.5. ИНН эмитента

7727083034

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01519-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.sevastopol-hotel.ru/addon.html

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Информационное приложение к журналу «Акционерный вестник», Приложение к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»

 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1001519А09062006

 

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и место проведения собрания: 27 мая 2006 года, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А, корпус 1, 16 этаж.

2.3. Кворум общего собрания: Количество акций, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров 1304053 шт. (98,46% голосов).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1)      Утверждение годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Голосовали:

«За» - 1303829 (98,44%) голосов

«Против» - нет.

«Воздержался» - 222 (0,016%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –2 голоса.

2)      Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества, информации о результатах аудиторской проверки.

Голосовали:

«За» - 1303831 (98,44%) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - 220 (0,016%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 голоса.

3)      Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

Сурма В.Ф. – «За» - 1282434 голоса, «Против» ет, «Воздержался» - нет.

Макаренко В.И. - «За» - 1282434 голоса, «Против» ет, «Воздержался» - нет.

Фролов В.В. - «За» - 1282434 голоса, «Против» ет, «Воздержался» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 6 голосов.

4)      Избрание Совета Директоров Общества.

Голосовали:

Ахмадуллин Р.А. – «За» - 1304049 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Гилядов Э.И. - «За» - 1304063 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Капырина В.В. - «За» - 1304049 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Семенов В.Е. - «За» - 1304049 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Сидоренко П.Т. - «За» - 1304049 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Филатикова Н.В. - «За» - 1304049 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Фролова Т.И. - «За» - 1304049 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 14 голосов.

5)      Утверждение аудитора Общества.

Голосовали:

«За» - 1303831 (98,44%) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - 220 (0,016%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 голоса.

6)      Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность акционера - ОАО «Содружество Деловой Мир» – предоставлении в залог зданий (части зданий), принадлежащих Обществу – корпуса 1, 2, 5, за исполнение обязательств ОАО «Содружество Деловой Мир» по кредитному договору, заключаемому ОАО «Содружество Деловой Мир» и Банками: МДМ, «Альфа-Банк», «Внешторгбанк» или «Инвестсбербанк», а также поручительства за исполнение обязательств ОАО «Содружество Деловой Мир» по данному договору.

Голосовали:

«За» - 895731 голос.

«Против» - нет.

«Воздержался» - 220 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 голоса.

7)      Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера – ОАО «Содружество Деловой Мир» - выкупе права на совершение сделок с правами аренды и  передаче Открытому акционерному обществу «Содружество Деловой Мир» права аренды  части земельного участка ориентировочной площадью 0,9 га с одновременной передачей расположенных на нём строений, сооружений и иного имущества Общества в собственность ОАО «Содружество Деловой Мир».

Голосовали:

«За» - 895731 голос.

«Против» - нет.

«Воздержался» - 220 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 голоса.

8)      Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера – ОАО «Содружество Деловой Мир»: купли - продажи здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Юшуньская Б., корпус 6 открытому акционерному обществу «Содружество Деловой Мир». Цена сделки – 5 миллионов долларов США.

Голосовали:

«За» - 895731 голос.

«Против» - нет.

«Воздержался» - 220 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 голоса.

9)      О передаче принадлежащего Обществу  здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Юшуньская Б., корпус 6, в уставный капитал учреждаемого юридического лица.

Голосовали:

«За» ет.

«Против» -895729 голосов.

«Воздержался» - 222 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 голоса.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль, полученную в 2005 году направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям по итогам 2005 года не выплачивать.

Решение принято.

2) РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества, информацию о результатах аудиторской проверки Общества.

Решение принято.

3) РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Сурма Вениамин Фомич.

Макаренко Валентина Ивановна.

Фролов Виктор Валентинович.

Решение принято.

4) РЕШИЛИ: Избрать Совет Директоров в следующем составе:

Ахмадуллин Рафаэль Адгамович.

Гилядов Эмануил Исахарович.

Капырина Вера Васильевна.

Семенов Виталий Евгеньевич.

Сидоренко Перт Трофимович.

Филатикова Наталья Васильевна.

Фролова Татьяна Игоревна.

Решение принято.

5) РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2006 год ООО «Аудит С и М», место нахождения: г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2, лицензия № Е 001303 от 24.07.2002 г., выдана Министерством Финансов Российской Федерации.

Решение принято.

6) РЕШИЛИ: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - ОАО «Содружество Деловой Мир» – предоставлении в залог зданий (части зданий), принадлежащих Обществу – корпуса 1, 2, 5, за исполнение обязательств ОАО «Содружество Деловой Мир» по кредитному договору, заключаемому ОАО «Содружество Деловой Мир» и Банками: МДМ, «Альфа-Банк», «Внешторгбанк» или «Инвестсбербанк», а также поручительства за исполнение обязательств ОАО «Содружество Деловой Мир» по данному договору. Выбор банка и согласование существенных условий договора поручить Совету Директоров ОАО «Г/К «Севастополь».

Решение принято.

7) РЕШИЛИ: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера – ОАО «Содружество Деловой Мир» - выкупе права на совершение сделок с правами аренды и  передаче Открытому акционерному обществу «Содружество Деловой Мир» права аренды  части земельного участка ориентировочной площадью 0,9 га с одновременной передачей расположенных на нём строений, сооружений и иного имущества Общества в собственность ОАО «Содружество Деловой Мир».

Решение принято.

8) РЕШИЛИ: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера – ОАО «Содружество Деловой Мир»: купли - продажи здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Юшуньская Б., корпус 6 открытому акционерному обществу «Содружество Деловой Мир». Цена сделки – 5 миллионов долларов США. Иные существенные условия сделки определяет Совет Директоров ОАО «Г/К «Севастополь».

Решение принято.

9) РЕШИЛИ: Решение не принято.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Г/К «Севастополь»                                  _____________________    Э.И. Гилядов

(подпись)

М.П.

3.2. 09 июня 2006 г.