СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,

КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА

СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Севастополь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Г/К «Севастополь»

1.3. Место нахождения эмитента

117303, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А

1.4. ОГРН эмитента

1027739437912

1.5. ИНН эмитента

7727083034

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01519-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

www.sevastopol-hotel.ru/addon.html

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Информационное приложение к журналу «Акционерный вестник», Приложение к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»

 

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета Директоров: 28 апреля 2006 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 02 мая 2006 года №2/06.

Решение, принятое Советом Директоров:

Решили: Провести годовое общее собрание акционеров 27 мая 2006 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А, корпус 1, шестнадцатый этаж.

            Начало регистрации участников в 15.00 часов.

Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.

            Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составить по состоянию на 28 апреля 2006 года.

Повестка дня формируется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества, информации о результатах аудиторской проверки.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Совета Директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность акционера - ОАО «Содружество Деловой Мир» – предоставлении в залог зданий (части зданий), принадлежащих Обществу – корпуса 1, 2, 5, за исполнение обязательств ОАО «Содружество Деловой Мир» по кредитному договору, заключаемому ОАО «Содружество Деловой Мир» и Банками: МДМ, «Альфа-Банк», «Внешторгбанк» или «Инвестсбербанк», а также поручительства за исполнение обязательств ОАО «Содружество Деловой Мир» по данному договору.

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера – ОАО «Содружество Деловой Мир» - выкупе права на совершение сделок с правами аренды и  передаче Открытому акционерному обществу «Содружество Деловой Мир» права аренды  части земельного участка ориентировочной площадью 0,9 га с одновременной передачей расположенных на нём строений, сооружений и иного имущества Общества в собственность ОАО «Содружество Деловой Мир».

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера – ОАО «Содружество Деловой Мир»: купли - продажи здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Юшуньская Б., корпус 6 открытому акционерному обществу «Содружество Деловой Мир».   

9. О передаче принадлежащего Обществу  здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Юшуньская Б., корпус 6, в уставный капитал учреждаемого юридического лица.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Г/К «Севастополь»                                  _____________________    Э.И. Гилядов

                                                                                      (подпись)

                                                                                           М.П.

3.2. 02 мая 2006 года