СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

 

  1. Общие сведения

1.1  Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Севастополь».

1.2  ОАО «Г/К «Севастополь»

1.3   Место нахождения: 117303, РФ, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А

1.4 ОГРН 1027739437912     

1.5 ИНН 7727083034

1.6 Уникальный код эмитента: 01519-A 

1.7 Адрес страницы в сети «Интернет»: www.sevastopol-hotel.ru/addon.html

1.8 Название периодического печатного издания: Информационное приложение к журналу «Акционерный вестник», Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам.

1.9 Код существенного факта: 1001519А29062005

 

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: годовое.

2.2 Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3 Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2005 года, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А, корпус 1, 16 этаж.

2.4 Кворум общего собрания: Количество акций, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 1305168 штук (98,55%).

2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1)      Избрание счетной комиссии Общества.

Голосовали:

Антонов Г.А. – «За» - 1305168 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Ефанова Г.В. - «За» - 1305168 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Нечитайло Н.Н. - «За» - 1305168 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2)      Утверждение годового отчета Общества за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Голосовали:

«За» - 1305168 (98,55%) голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» –  нет.

3)       Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества, информации о результатах аудиторской проверки Общества.

Голосовали:

«За» - 1305168 (98,55%) голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

4)      Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

Сурма В.Ф.  – «За» – 1283652 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Макаренко В.И. – «За» – 1283601 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Фролов В.В. – «За» - 1283601 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

5)      Избрание Совета Директоров Общества.

Голосовали:

Ахмадуллин Р.А. – «За» – 1305209 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Гилядов Э.И. – «За – 1305654 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Капырина В.В. – «За» - 1305198 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Семенов В.Е. – «За» - 1305098 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Сидоренко П.Т. - «За» - 1305148 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Филатикова Н.В. - «За» - 1305098 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Фролова Т.И. - «За» - 1305098 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

6)      Утверждение аудитора Общества.

Голосовали: 

ООО «Аудит С и М»:

«За» - 1305168 (98,55%) голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

7)      Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Голосовали:

«За» - 1305168 (98,55%) голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

2.6  Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу:

Решили: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Антонов Геннадий Андреевич

Ефанова Галина Васильевна

Нечитайло Наталья Николаевна

По второму вопросу:

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Нераспределенную прибыль отчетного года направить на покрытие убытков, предшествующим результатам работы до 2004 года. Дивиденды по акциям по итогам 2004 года не выплачивать.

По третьему вопросу:

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества, информацию о результатах аудиторской проверки.

По четвертому вопросу:

Решили: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Сурма Вениамин Фомич.

Макаренко Валентина Ивановна.

Фролов Виктор Валентинович.

По пятому вопросу:

Решили: Избрать Совет Директоров в следующем составе:

Ахмадуллин Рафаэль Адгамович.

Гилядов Эмануил Исахарович.

Капырина Вера Васильевна.

Семенов Виталий Евгеньевич.

Сидоренко Петр Трофимович.

Филатикова Наталья Васильевна.

Фролова Татьяна Игоревна.

По шестому вопросу:

Решили: Утвердить аудитором Общества на 2005 год ООО «Аудит С и М», место нахождения: г. Москва, Ленинский просп., д. 55/1, стр. 2, лицензия № Е 001303 от 24.07.2002 г., выдана Министерством финансов Российской Федерации.

По седьмому вопросу:

Решили: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Севастополь» в новой редакции.

3. Подпись

 

3.1 Генеральный директор

     ОАО «Г/К «Севастополь»                                                                              Э.И. Гилядов

 

3.2     29 июня 2005 года                                          М.П.