СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ
ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О
РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1.1 Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Севастополь».
1.2 ОАО «Г/К «Севастополь»
1.3 Место нахождения: 117303, РФ, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А
1.4 ОГРН 1027739437912
1.5 ИНН 7727083034
1.6 Уникальный код эмитента: 01519-A
1.7 Адрес страницы в сети «Интернет»: www.sevastopol-hotel.ru/addon.html
1.8 Название периодического печатного издания: Информационное приложение к журналу «Акционерный вестник», Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам.
1.9 Код существенного факта: 1001519А29062005
2.
Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2005 года, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А, корпус 1, 16 этаж.
2.4 Кворум общего собрания: Количество акций, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 1305168 штук (98,55%).
2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1) Избрание счетной комиссии Общества.
Голосовали:
Антонов Г.А. – «За» - 1305168 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Ефанова Г.В. - «За» - 1305168 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Нечитайло Н.Н. - «За» - 1305168 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2) Утверждение годового отчета Общества за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Голосовали:
«За» - 1305168 (98,55%) голосов.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
3) Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества, информации о результатах аудиторской проверки Общества.
Голосовали:
«За» - 1305168 (98,55%) голосов.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:
Сурма В.Ф. – «За» – 1283652 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Макаренко В.И. – «За» – 1283601 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Фролов В.В. – «За» - 1283601 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
5) Избрание Совета Директоров Общества.
Голосовали:
Ахмадуллин Р.А. – «За» – 1305209 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Гилядов Э.И. – «За – 1305654 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Капырина В.В. – «За» - 1305198 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Семенов В.Е. – «За» - 1305098 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Сидоренко П.Т. - «За» - 1305148 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Филатикова Н.В. - «За» - 1305098 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Фролова Т.И. - «За» - 1305098 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
6) Утверждение аудитора Общества.
Голосовали:
ООО «Аудит С и М»:
«За» - 1305168 (98,55%) голосов.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Голосовали:
«За» - 1305168 (98,55%) голосов.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу:
Решили: Избрать счетную комиссию в следующем составе:
Антонов Геннадий Андреевич
Ефанова Галина
Васильевна
Нечитайло Наталья Николаевна
По второму вопросу:
Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Нераспределенную прибыль отчетного года направить на покрытие убытков, предшествующим результатам работы до 2004 года. Дивиденды по акциям по итогам 2004 года не выплачивать.
По третьему вопросу:
Решили: Утвердить отчет
Ревизионной комиссии Общества, информацию о результатах аудиторской проверки.
По четвертому вопросу:
Решили: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
Сурма Вениамин Фомич.
Макаренко Валентина Ивановна.
Фролов Виктор Валентинович.
По пятому вопросу:
Решили: Избрать Совет Директоров в следующем составе:
Ахмадуллин Рафаэль Адгамович.
Гилядов Эмануил Исахарович.
Капырина Вера Васильевна.
Семенов Виталий Евгеньевич.
Сидоренко Петр Трофимович.
Филатикова Наталья Васильевна.
Фролова Татьяна Игоревна.
По шестому вопросу:
Решили: Утвердить аудитором Общества на 2005 год ООО «Аудит С и М», место нахождения: г. Москва, Ленинский просп., д. 55/1, стр. 2, лицензия № Е 001303 от 24.07.2002 г., выдана Министерством финансов Российской Федерации.
По седьмому вопросу:
Решили: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Севастополь» в новой редакции.
3. Подпись
ОАО «Г/К «Севастополь»
Э.И. Гилядов
3.2 29 июня 2005 года М.П.